昆州Star赌场关键股东与犯罪有关联 外界担忧已提交监管机构

总检察长香农·芬蒂曼（Shannon Fentiman）将ABC的调查结果描述为“令人难以置信地担忧”，他已将此事发回酒类和博彩法规监管处（Office of Liquor and Gaming Regulation，OLGR）重新处理。该机构也就是在2015年首次为周大福开绿灯的法规监管机构。

在一份声明中，芬蒂曼女士告诉ABC，“我们正非常认真地对待最近的指控。”

她说：“任何曝光的新信息都将由酒类和博彩法规监管处进行调查，该部门对赌场持牌人进行持续的适合性和合规性检查”。

芬蒂曼女士还将ABC的调查提交给了目前对星亿（Star）昆士兰赌场的调查，但负责该调查的退休法官罗伯特·戈特森（Robert Gotterson）将无权调查ABC所发现的犯罪关联。

她说：“独立专家审查将审视星亿是否适合在昆州这里持牌，包括与周大福这样的公司合作。”

但戈特森法官将根据芬蒂曼女士领导的酒类和博彩法规监管处向他提交的调查结果提出建议。

协助调查的律师乔纳森·霍顿（Jonathan Horton）在昨天的听证会上说：“最终将由酒类和博彩法规监管处以及总检察长根据你[戈特森先生]的建议来决定该[适合性]调查的细节。”

“但是，我们不会因此而调查适合性问题。”

此外，酒类和博彩法规监管处收集的任何关于周大福公司适合性的证据将不会在本周的公开听证会上向戈特森法官公布，而是在之后的非公开听证会上提供给他。

“同一个非独立的监管机构”

新州独立酒类和博彩局（Liquor and Gaming Authority）的前主席克里斯·西多提（Chris Sidoti）说，由戈特森法官亲自指导调查会更好。

“我本来以为，既然有一个前法官在做独立审查，你可以让他看一下，让他来决定是私下进行还是通过公开听证会，”他说。

“我的意思是，他是最有能力知道如何最好地了解真相、获得证据。”

“我不太担心这件事闭门进行。鉴于这些不是刑事标准的证据要求，你需要能够四处深挖，获得信息，并坦率地获得它。

根据昆州的《赌场监管法》（Casino Control Act），赌场业主不得与任何声誉不佳或财务来源有问题的人有任何业务联系。

戈特森率领的小组在闭门听证环境下对星亿赌场及其香港商业伙伴的合适性问题进行的独立审查，将能够向监管方和总检察长提供建议，但不能使用《调查委员会法》（Commissions of Inquiry Act）规定的权力来推动调查。

ABC披露，周大福背后的家族商业帝国在澳门赌场的一些商业伙伴被美国政府列为有组织犯罪人物。

美国和加拿大当局报告了关于该商业集团通过赌场贵宾室与中国的三合会进行交易的可靠情报。

ABC披露，周大福通过一家子公司与世界上最臭名昭著的有组织犯罪人物之一“崩牙驹” 尹国驹（Wan Kuok Koi）的一个同伙进行交易，后者受到美国政府的制裁。

周大福还利用秘密的避税天堂公司，与一名被指控的有组织犯罪分子创办的公司保持在越南赌场的业务，甚至在他去年因洗钱和犯罪团伙指控被捕后也是如此。

芬蒂曼女士说：“如果任何人对星亿赌场或其合伙人有任何持续的担忧，我鼓励他们将这些担忧提交给独立审查小组以供参考。”