中餐馆老板$5200多万“现金换支票”！挂羊头卖狗肉，“赚”的全是华人的辛苦钱（组图）

震惊社区的杀猪盘系列案件日前再获新进展。

据星岛日报报道，一名来自布碌仑的华裔男子因涉嫌参与该团伙的可卡因和摇头丸（MDMA）贩毒及国际洗钱行径，于日前被捕。至此，该团伙12名涉案人员全数归案。

这名被捕人员孙某，来自布碌仑，现年48岁。他于25日在布碌仑被捕并于纽约东区法院过堂，被诉以一项阴谋洗钱罪，现已有条件获释。随后将于5月30日在位于波士顿的联邦法庭出席庭审。

孙某的被捕，标志着这一系列案件的第12名涉案人员的归案及获指控。去年10月，波士顿一联邦大陪审团提交了一份起诉书，对参与由来自纽约史登岛的张某主导的国际洗钱及贩毒组织的来自马塞诸塞州、罗得岛、纽约州以及加州的共计11人进行了起诉。

在当时的诉状中，除张某外，被控罪的该团伙成员还包：阿曼德（Gregory Armand）、陈某、陈某斌、陈某兵、黄某、金某、苗某、曾某、张某福周某，还有当时仍在逃的孙某。

犯罪团伙被连根拔起

根据诉状，张某的贩毒洗钱网络最初先于波士顿地区被执法人员发现，之后分布于美国各地和海外的该组织头目及成员也陆续被发现。

就是之前在波士顿破获的当地福州餐馆涉嫌洗钱和贩毒大案，随着案件进一步的调查，发现在此案中涉嫌运毒的纽约主嫌犯张某，背后还隐匿着1个多达11人的纽约诈骗团伙。

文件披露，张某等11人，从2021年5月开始，主要通过恋爱交友的“杀猪盘”骗局进行电信诈骗。

他们通过多种社交媒体聊天软件，认识陌生人，随后以投资为名，诱骗对方在虚拟的投资平台上进行投资，先期给予少量盈利获得信任，在对方追加投资后，开始设置取款障碍，随后消失，将受害者的财产，通过“现金换支票”等复杂的洗钱业务，进行洗白和转移。

这一华人团伙，分工明确。主犯张某主要负责“现金换支票”“换汇业务”的运营；另1人为美国银行前雇员，帮助提供支票兑换，银行开户、理财开户等业务支持；其余9人则主要通过收取佣金的方式，进行电信诈骗。

该团伙涉嫌在杀猪盘投资欺诈和洗钱计划中诈骗逾200名受害者近1800万元，受害者几乎都是华人。并非法帮“客户”将5200多万元现金兑换成了本票，被诉以了阴谋洗钱罪、阴谋电信诈骗罪、阴谋银行诈骗罪、阴谋护照诈骗罪，恶性身份盗窃罪，以及阴谋无照经营汇款业务罪等。

而为了不暴露身份，用假名开户，这一团伙还涉嫌涉分欺诈和伪造证件，使用他人的纽约州驾照或伪造的护照，在多个银行开户。

调查期间，张某指挥其同伙向卧底探员交付了数万元的现金和数百万元的电汇及银行存款，试图以此换取加密货币，认为此举能够令其组织将非法所得予以转移且不被银行和执法部门发现。

为此，张某和孙某及其他同伙多次开会，就如何将通过贩毒和诈骗而来的非法所得换为加密货币，来进行洗钱。根据法庭文件，二人的洗钱行动中包括来自柬埔寨的欺诈资金，这笔资金一直由孙某所负责。而通过洗钱，张某、孙某及其同伙共洗掉了至少2500万元。


截至目前为止，相关非法资金已由张某的非法组织追踪到了世界各地。

此外，张某、孙某及其同伙试图清洗的部分资金现已被扣押。如若罪成，孙某将因这项阴谋洗钱罪面临最高20年刑期、最高3年监督释放，以及最高50万元罚款或涉案金额的两倍，具体金额以较高者为准。