诸多华人3000万血汗钱被冻结！汇款公司拒绝提供交易明细！新加坡金管局、警署发布联合声明...（组图）

被冻结的金额已经超过3000万了！

眼看就要到年底了，越来越多打工人准备汇钱回国了，毕竟国内的亲戚就等着这笔钱过年呢。

然而，最近却有一大波人，在牛车水的汇款公司汇钱回国，银行账户却被冻结，被冻结的总金额约有560万新币（约3004万人民币）。

不少人找到汇款公司索要交易详情想解冻国内的银行账户，结果却遭到拒绝。针对此事，新加坡警方和金管局也发声了。

01

苦主和汇款公司索要交易明细

汇款公司：这是商业机密，不给

汇钱回国结果却被指协助洗黑钱，导致银行账户被冻结，这能忍？

最近，不少人汇钱回国都碰到了这样的糟心事，部分苦主从新加坡警方和金管局联合发布的声明中得知，可以和汇款公司索要汇款交易详情，并把记录转交给中国警局，就可协助调查和解冻银行账户，因此纷纷来汇款公司索要记录。

然而，到了牛车水的汇款公司，苦主要求公司提供交易明细等相关文件时，汇款公司却说，这些文件都是“商业机密”，不能给。气的一些苦主当场破口大骂！

一名苦主表示，一旦银行户头因洗黑钱被冻结，对家人的影响都很大：“就像是留下污点，老婆不能到其他银行开户口，小孩求学甚至将来求职也会受影响，更别想考公务员了。”

02

新加坡金管局：

对外国执法没有管辖权

最近，新加坡金管局和警局都接到了很多相关的投诉和报案。

新加坡金管局表示，汇款公司会通过银行或指定代理等渠道提供跨境汇款服务。这些代理可能又会委托第三方服务商进行汇款。

因此，如果这些第三方服务商没有遵守当地法律，执法机构就可能会冻结收款人的银行账户。

对此，其实金管局也是挺无奈的：“新加坡对外国的这类执法行动没有管辖权。受影响的汇款人须与汇款公司合作，让外国执法机构相信应该解禁冻结的户头。”

言下之意就是，如果你的银行账户被中国警方冻结了，那我们管不了，只能和汇款公司沟通，帮你解冻。

不过金管局表示，已明确指示汇款公司全力配合及协助苦主们解冻银行账户了。但汇款公司好像没怎么听进去......

03

一天100多人去警署报案

被冻结金额超3000万人民币

除了找金管局，不少苦主也去警署报案了。

11月19日下午，有20多名账户被冻结的中国苦主前去新加坡警察总部报案。

他们估计当天来警局报案的有100多人，受影响的中国苦主更是超过上千人，被冻结的金额保守估计也有3000多万人民币（约560万新币）。

不过新加坡警方却表示：“经过警方仔细审查报告，以及和总检察署讨论后做出评估，认为本地没有出现有关犯罪行为。”

不过警方却提醒，去牛车水的汇款公司讨要说法时，避免出现群众聚集的情况。

根据新加坡法律，未经警方许可而组织或参加公共集会将抵触《2009年公共秩序法》，组织者可被判罚款最高5000新，参与者则可判罚款最高3000新。

“虽然我们理解受影响的中国工人的沮丧和焦虑，但警方将毫不犹豫地对付任何在新加坡违法的人，包括参与非法集会。”

04

超100人聚集大使馆

寻求帮忙解冻账户

早前，也有不少苦主跑去中国驻新加坡大使馆求助了。

据相关媒体透露，11月10日大概有100-150名受害者在大使馆求助。

只见他们手里拿着各种各样证明资料文件，现场群众反映的案件80%都与牛车水某汇款公司有关。

其中名为小曹的受害者就表示，他们是通过不同的汇款公司将钱汇到中国，结果钱就被银行冻结了。在跟银行沟通交流得到的答案说是因为汇款公司操作有误，警方查到在他们在中国的家人账户与某洗钱案有关，所以账户需要被紧急冻结。

有现场群众表示：“被冻结的钱固然很重要，但是目前面对的问题是，新加坡的正义缺失了！我们辛苦挣来的干净钱怎么就变成了黑钱？难道不该还我们一个公道吗？”

目前大使馆正在统计他们的相关资料信息，并表示，等待统计好相关信息后，就会帮他们将这些信息交给中国政府相关人员或者中国警方的相关人员。

以此来证明，他们与洗钱案并没有关系，只是正常合法地给家人汇款。

05

一大波网友汇钱回国被冻结

有人发现是“境内转账”

最近，通过牛车水汇款公司汇钱回国，导致银行账户被冻结的例子真是太多了！

一位网友表示：“去年汇的，今年被冻结了，怎么汇？”

另一位网友表示：“还是看银行的汇率比较实在，牛车水那边都不敢去了，被冻结了超麻烦！”

也有人表示：“不敢汇，汇了就被冻结，银行才5.17的汇率，怎么可能差这么多？”

有网友表示，她在牛车水一家汇款公司，把将近9000新元换成人民币，汇给中国的亲人。但在几天后却发现，亲人不仅没有收到钱，账户还被警方冻结，人也被要求协助调查。

她在中国的亲人说，汇款收据上显示的是境内转账，不属于外汇。

这一情况和前文所说的有很高的相似度，很有可能是同一类手法。

这位网友所在的受害者聊天群，已有308位受害者，都是在新加坡某汇款中心汇的，中国的账户都被警方冻结。

06

驻新加坡大使馆提醒：

在新汇款回国注意安全

对于近日频发的从新加坡汇款回国被冻结事件，中国驻新加坡大使馆也忍不住发文提醒。

以下是大使馆原文：

《驻新加坡使馆提醒在新中国公民注意汇款安全》

近期，我馆连续收到中国公民反映称，他们通过牛车水大厦某汇款公司汇款，导致部分或全部款项被国内冻结。

使馆对此高度重视。经多方了解，有关汇款公司在新加坡有合法汇款资质，但在实际操作中会通过引导汇款人签署免责声明或以书面提醒的方式免除其对款项可能被冻结的风险责任，致使受害人处于举证无方、投诉无门的被动境地。

驻新加坡使馆提醒在新中国公民：

一、切实提高安全意识，建议通过银行等正规渠道向国内汇款。切勿贪图“高汇率”，使用非银行机构渠道汇款，以免款项受损、甚至上当受骗。

二、如遇汇款被冻结情况，应向新加坡金融管理局投诉，具体可在https://www.mas.gov.sg/contact-us的Write To Us服务选项, 上传汇款收据等证据，对涉嫌违规的汇款公司进行投诉；如掌握汇款公司涉嫌洗钱诈骗犯罪线索，可向新加坡中央警署报案。

三、中国银行新加坡分行等中资银行已陆续升级人民币预结汇服务，可为客户提供全天24小时手机银行免费在线汇款服务，确保收款人按当天的兑换率全额收取人民币。联系方式：18006695566或 (65)67795566。

新加坡报警电话：999

中国驻新加坡使馆领事保护与协助紧急求助电话：（65）64750165

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：（86）-10-12308或（86）-10-65612308

总结

这以后在新加坡该怎么汇钱啊！看来还是通过网上银行汇款最安全了……