悉尼男子10个月内在银行完成500多笔交易，洗钱400多万被判入狱

【今日澳洲12月2日讯】澳洲男子被判入狱至少四年，此前他通过当地银行洗钱1800万澳元。

据Yahoo新闻称，27岁的Mount Lewis男子Belal Betka通过558笔独立交易存入了400多万澳元，每笔交易的金额都低于1万澳元的门槛，这个门槛迫使银行向金融情报机构Austrac报告这笔存款。

这些交易是在截至2017年10月的10个月里在悉尼各银行分行完成的，其中大部分资金存入了联邦银行(310万澳元)和澳洲国民银行(67万澳元)。联邦警察在2017年12月逮捕了Betka，并指控他在2015年前往叙利亚冲突地区。

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30岁的Bankstown男子Ahmad Hawchar和29岁的Wiley Park男子Zouheir Ghazaoui周一也因参与洗钱计划而入狱。他们在2017年10月洗钱16.7万澳元。

总共有1 820万澳元存入了几千笔交易。2018年6月，CBA承认违反《2006年反洗钱和反恐融资法》53750次，被罚款7亿澳元。

该行承认，在2017年10月之前，未能对其所谓的智能存款机的洗钱和恐怖主义融资风险进行适当评估。新州地方法院法官Nicole Noman SC表示，没有证据表明这些人对钱的来源、去向或帮助对象有任何顾虑。

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2017年10月，警方在Bankstown的一处公寓中发现了120万澳元，在Hawchar的车中发现了11.6万澳元。他声称要向水果和蔬菜供应商付款。每个人都承认了他们在这个计划中所扮演的角色。

Betka被判入狱6年10个月。他花了近两年的时间来还押。Hawchar于2017年10月被捕，当时他正在假释中，被判入狱3年10个月，而Ghazaoui之前没有犯罪记录，被判入狱3年2个月。他们将在2021年底获得假释。

（Alisa）