神马操作！中国留学生拎整箱现金坐火车，竟报警举报自己，判了18个月（组图）

据英媒报道，一名中国留学生被卷入地下钱庄的“大规模洗钱欺诈活动”。该留学生自首后，警察在他提着的手提箱中发现25万英镑。

上周，这名中国留学生被判处18个月监禁。

据《曼城晚报》的托马斯-乔治报导：一名曼彻斯特工程系中国学生在 Piccadilly Station被捕，他的行李箱里装着250,000英镑的现金。

报道称，他在洗钱活动中担任搬运工的角色，至少两次往返于伦敦和曼彻斯特之间，共运送了40多万镑（约400万人民币）用于充当现金池资金的非法现金。

其中一次运钱行动发生在2019年2月4日晚间。当时，董某通过短信向英国交通警察（BTP ）报警称，有一名携带黄色大手提箱的可疑人士在皮卡迪里站登上火车。事后证明，董某报告的可疑人士就是自己。

当时警察上火车后，看到他“表现得坐立不安”，随后在他的手提箱中发现了255000英镑的现金。警方在对其住宅进行搜查时，发现了一本“洗钱日记”，里面记载着董某收集现金时所用的火车票。随后警方分析董某的手机号码，找出一些关于洗钱的蛛丝马迹。

随着调查的深入，警方又抓获了一个在这个“地下钱庄”中扮演“银行家”的 HongQian Wang。她也是曼彻斯特大学的学生，现年 26 岁，在 2021 年 3 月的曼彻斯特刑事法院上承认了洗钱罪，被判处两年有期徒刑。

对此，曼彻斯特大学也做了以下声明！

《卫报》曾指出，有越来越多的犯罪团伙以经济拮据、没有犯罪记录的年轻人和大学生为目标，引诱他们帮助转移赃款、参与洗钱。

而对海外中国同胞来说，另一种更常见的诱骗手段则是朋友圈发布的换汇广告。

他们往往以优惠的汇率、不收取手续费、允许当面交易等条件为诱饵。有的甚至还提供折扣代缴学费、生活费的服务。比如类似下面这样的广告，看似很有吸引力，殊不知这背后可能存在很大的法律风险。

由于私下换汇往往比正规渠道隐蔽、快捷，因此常被不法分子当做“洗钱”的途径，用于把通过毒品交易、抢劫所得赃款变成合法收入。

如果你无法确定资金来源的合法性，就可能沦为“洗钱”链条上的一环。

有媒体指出，留学生私下换汇的现象其实一直较为普遍。游客、华侨华人等群体都存在私下换汇的行为。这也是为什么，这些换汇广告、换汇群在朋友圈屡见不鲜。

其中有的人是为了方便和相对优惠的汇率，也有少数人是出于代购、代办退税等需要，或换取大量资金，或将自己的私人银行账户提供他人用于资金转账，从中赚取酬劳。

虽然很多人的确只是为了方便，但一旦被不法分子利用、卷入“洗钱”等更为严重的犯罪活动，轻则可能受到罚款、被冻结账户，重则可能招致牢狱之灾，给涉事人求学、就业、征信等带来负面影响。

这并非危言耸听。2019年2月，英国国家打击犯罪调查局就曾冻结了95个涉嫌洗钱的账户，其中绝大部分属于中国公民，不少是留学生。账户内总计金额总计高达360万英镑。