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中国办理移民服务将成违法?上海移民公司老总遭捕,专家:富豪们,快跑吧(图)

2023-08-12 来源: Newtalk 原文链接 评论8条

本文转载自Newtalk,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

上海办理海外移民的龙头公司“外联出国”,日前传董事长何梅遭警方拘捕,更有内线消息称警方已查获数十年来移民客户资料,引发多方关注。

中国办理移民服务将成违法?上海移民公司老总遭捕,专家:富豪们,快跑吧(图) - 1

上海公安局昨(10)日证实,何梅等5人因涉嫌非法买卖外汇、地下通汇等,且不法获利达逾亿元,遭依法刑事拘留。

对此,有评论指出,中国外汇管制每人每年仅5万美金的额度,但办理投资移民相关业务需要80万美金左右,因此几乎可说,所有办理投资移民的公司都涉违法。

有专家指出,这是因为中国经济快要崩盘,连恒大与碧桂园都接连出事,为了防止资金外逃,因此抓这些移民公司来祭旗立威,以期达到吓阻作用。

据中国《澎湃新闻》报道,上海公安局证实近日破获一起非法买卖外汇案件。“外联出国”董事长何梅及其孙姓员工涉嫌自 2016 年以来,在中介服务过程中,采取境内收取人民币、境外提供外币的方式,为他人非法提供外汇买卖,以牟取庞大利益。另外 3 名员工也遭查,疑似存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。

因涉嫌非法经营罪,何梅及孙姓员工目前遭依法刑事拘留,另 3 位犯嫌被取保候审(保释)。

针对何梅遭捕引发关注,前中国 IT 经理,近年旅居美国的著名推主张雷(@music3club)以自身移民经历,呼吁中国富豪们考虑自身安危,立刻离开或暂勿回中国。

有关舆论质疑何梅罪名是非法买卖外汇等原因,张雷解释,中国的外汇管制是每人每年 5 万美金的额度。如果要办理移民,以 EB-5 签证(外籍创业家在美投资以获永久居留权)为例,以前是 50 万美金,现在是 80 万美金,那么多超额度的外汇如果要汇到项目方,必然要通过拆分汇款的方式进行,这就是非法买卖外汇了。

他强调,因此几乎可宣告所有办理投资移民的人都违法。另外,该案也为中国警方提供办案依据,此后清查移民公司,处罚非法买卖外汇的涉案人员,将成为中国政府又一大创收项目。张雷直言:“各位中国富豪们,赶快跑吧。再晚,你就得进去了。”

他并以自身移民经历给出建议:已经办了美国投资移民还在排期的人,建议立即飞到泰国,在当地办精英签、等排期,而后直接在泰国的美领馆面签。张雷强调,在泰国待半年以上,无犯罪公证就可以由泰国出具证明,“你就没啥中国的牵挂了。快走吧!”

本文转载自Newtalk,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

关键词: 移民洗钱外汇
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最新评论(8)
Orangedog
Orangedog 2023-08-12 回复
总觉得哪里不对,不懂就问,移民费用不是应该算是必须费用吗,应该和生活费和学费同等待遇吧。
土澳居民FIMff
土澳居民FIMff 2023-08-12 回复
该抓
Paris-LeahM
Paris-LeahM 2023-08-12 回复
这个案件对中国富豪们来说是一个很大的警示,是时候考虑自己的安危了。
阿楠正传
阿楠正传 2023-08-12 回复
看来政府是想通过这次案件,给其他投资移民公司敲响警钟,以后会更加严格监管了。
谢一晨Tse
谢一晨Tse 2023-08-12 回复
这案子不仅涉及非法买卖外汇,还有地下通汇,数额高达上亿元!太可怕了!


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