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最大宗洗钱案刷屏,10名华人被捕,原籍中国!豪车名表名包被没收!现场曝光(组图)

2023-08-17 来源: 新加坡狮城椰子 原文链接 评论23条

10亿新币!

新加坡史上金额最高的洗钱案被破获!

新加坡警方发布了一则文告,表示刚刚逮捕了10名外国人,理由是怀疑他们涉嫌参与伪造文件和洗黑钱等罪行。

最大宗洗钱案刷屏,10名华人被捕,原籍中国!豪车名表名包被没收!现场曝光(组图) - 1

新加坡多家媒体迅速跟进,并透露出更多信息。

其中一点是,被捕的这10人,很可能都有着一些中国背景......

大笔现金、豪车美酒、优质洋房...

新加坡破获了这起最大洗钱案!

在文告中,新加坡警察部队表示,这十名被捕的嫌疑人为九男一女,年龄介于31岁至44岁之间。所有涉案人员都不是新加坡公民,也不是永久居民。

另外,还有12人正在协助警方调查,另有8人目前正在被警方通缉。据信都与上面十名被捕嫌疑人之间有联系。

警方表示,他们之前收到了有人可能在新加坡进行非法活动的信息,其中包括使用涉嫌伪造的文件,来证明新加坡银行账户的资金来源等等。

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最终,在经过广泛的调查和情报跟进后(包括对可疑交易报告STR的分析),警方终于锁定了这一群涉嫌是海外有组织犯罪活动(包括诈骗和在线赌博)团伙成员,他们主要是为团伙的犯罪所得进行洗钱工作。

最终,在2023年8月15日,新加坡商业事务局、刑事调查局、特别行动指挥处和警察情报局的400多名人员同时对全岛多个地点进行突击搜查,对这些人实施了抓捕行动。

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新加坡警察部队特别行动指挥处,图源:海峡时报

被捕时,这些人都居住在优质洋房GCB或者公寓内。

当局总计对94个资产和50辆车发出禁止处置令,总值超过8亿1500万新币。

这些人拥有的豪车数不胜数,以下这些都是:

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图源:新加坡警察部队

丰田埃尔法、宾利、奔驰、劳斯莱斯......都是些为人熟知的豪车品牌。

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图源:新加坡警察部队

屋内还有数额庞大的现金真钞,整个行李箱都是:

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图源:新加坡经警察部队

警方也在数个地方发现了保险柜,打开后里面满满的全都是钱......

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图源:新加坡警察部队

根据警方的通报,这些钱都是那些诈骗集团和线上赌博集团的非法所得!

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图源:新加坡警察部队

被捕时,这些嫌疑人的屋内也不止是有现金。珠宝也塞得到处都是。

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图源:新加坡警察部队

奢侈品包包塞满了一整个柜子......还有很多根本就没有拆封。

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图源:新加坡警察部队

名表是一盒一盒被查获的,它们被装在一个个包装精美的盒子里。

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图源:新加坡警察部队

另外,这些人拥有的多件饰品手办和大批葡萄酒,也被一同查处。

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图源:新加坡警察部队

此外,警方还查封了超过35个相关银行账户进行调查,防止赃款被转移,初步估算余额超过了1.1亿新元。

事后经过统计,当局一共在行动中起获了包括多种外币在内的2300万余新币现金、超过250个名牌包和名表、120多件电子设备、270多件首饰、两块金条,以及11份虚拟资产相关文件。

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这些都只是冰山一角,图源:新加坡警察部队

这次的洗钱犯罪规模之巨,在整个新加坡历史上都是排得上号的。

《联合早报》报道称,这极大可能是“新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。”

涉案人员国籍大起底

全有中国背景但大部分已换国籍

另一方面,警方也在文告中通报了这些涉案人员的国籍。

《联合早报》报道,被捕的10人相信都原籍中国福建。

被捕时,有三人还是中国公民。其他嫌疑人实际上并非是中国籍,他们分别已经入籍了柬埔寨、瓦努阿图、土耳其和塞浦路斯等国家。

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被捕人员所持有的的护照,图源:新加坡警察部队

警方表示,在进行抓捕行动时,有一人从所住房间(二楼)内跳下并躲进一个排水沟里,但最终还是被警方找到。之后,这些人统统被带到警局接受调查。(跳楼受伤的男子在出院后也被押送到了警局里)

新加坡国家法院在昨晚8点10分左右特别开庭,对10名涉案男女各别通过视讯的方面进行面控。

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在庭上,控方表示有证据显示涉案10人的罪行存在关联性,要求法官继续还押他们,不要给他们保释的机会,以免互相串通或破坏证据。

而另一方面,媒体报道,被控的十人中有6人都不打算认罪。

其中,跳楼“逃生”的那名男子更是辩解称,他当时在洋房二楼往外看是想查看来者身份,却不慎跌落受伤导致手脚骨折,并不是有意逃跑的。

目前,法官裁定将在8月23日再次审理这起案件,期间这些人将继续待在警署内。

针对这起案件,新加坡多部门发出严正警告。

新加坡商业事务局局长David Chew在新闻稿中重申对于犯罪分子通过新加坡金融系统洗钱的严正立场。

“我们想向这些罪犯传达的信息很简单:如果我们抓到你,那就会逮捕你。一旦我们发现你们的不义之财,我们就将予以没收,并在法律的最大权限内处置你们。”

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新加坡警察部队所属商业事务局成员,图源:早报

目前,警方调查还在进行中,不排除扣押更多资产、冻结银行户头和发布禁止处置令的可能。

根据新加坡贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令,这些嫌疑人一旦罪名成立,将面对罚款最高50万新币,或坐牢最长10年,或两者兼施。

而伪造文件者若罪成则将面对最长四年监禁,或罚款,或两者兼施。

至于伪造文件意图欺骗的罪名,一旦罪成将面对最长10年监禁,外加罚款。

在刑事法典225B条文下,若拒捕罪名成立,将面对最长一年监禁,或罚款,或两者兼施。

关键词: 洗钱案华人国籍
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最新评论(23)
Hiace
Hiace 2023-08-18 回复
墙国老鼠屎搅了文明社会!毁了海外华人的声誉。
tony chau
tony chau 2023-08-17 回复
中國人專食這一套洗黑錢
铁臂阿凡提
铁臂阿凡提 2023-08-17 回复
干得好,这帮吊B可以关到死🤣🤣🤣
乡港麻甩佬
乡港麻甩佬 2023-08-17
10年啦!才罰五十萬,這些錢扣除才九牛一毛!10年後還是一條好漢,呵呵!
随遇而安的人
随遇而安的人 2023-08-18 回复
这些都是在缅甸,泰国,金三角当黑势力猖獗地区深耕了20多年到30年的…现在到新加坡用洗衣机甩干机进行洗钱…今年新加坡的敬老院和社会三特林克资金充沛了?
loveuret
loveuret 2023-08-17 回复
为什么我的第一想法是,缅北要出大变故


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