澳洲7名华人涉嫌洗钱被抓，涉案高达$2.28亿！嫌疑人曝光（组图）

据澳洲七号台10月27日报道称，澳洲联邦警察（AFP）称，有7名华人面临法庭审判，他们涉嫌参与一个洗钱团伙，涉案金额高达2.28亿澳元。

报道称，警方在全澳范围内进行了突击搜查，并逮捕了这7人。

在阿德莱德，警方在位于唐人街Gouger St的长江换汇营业部调查了5个小时，这是全澳20个被突击搜查的地点之一。

（图片来源：七号台）

联邦警察称，涉事的这家货币兑换机构在全澳各州共有12个门店，它“将非法获得的资金转移到国内和国外的账户，但声称这是他们客户合法的商业利润和商业开支。”

联邦警察助理专员Stephen Dametto表示：“我们指控‘长江换汇’作为澳洲最知名的私营换汇机构之一，实际上是为大型犯罪组织洗白黑钱打掩护。”

在新冠疫情封锁期间，该公司在悉尼开设了新的门店，并对现有门店进行了升级。此举引发了警方的怀疑，随后开始对该公司展开调查。

（图片来源：七号台）

联邦警察称，该洗钱团伙指导其违法客户如何伪造商业文件，例如虚假发票和银行对账单，使他们能向当局表明，向该公司转账的资金看似来自合法企业。

“‘长江换汇’拥有现代化的店面，并向客户提供有关澳洲反洗钱法的信息，但这是该公司试图让自己看起来像一家遵纪守法的汇款公司。”

报道称，涉案的7人：Jing Zhu（35岁）、Ye Qu（35岁）、Ding Wang（40岁）、Jin Wang（33岁）、Jie Lu（28岁）和Fei Duan（37岁）于周五在墨尔本出庭接受审讯，而Zuo Chen（37岁）则在前一晚已经出庭。

七号台报道称，法院文件称，Ye Qu、Fei Duan、Zuo Chen、Ding Wang和Jin Wang涉嫌在2021年3月1日至2023年10月24日期间，合谋隐藏或伪装了价值超过1000万澳元的犯罪收益。

（图片来源：七号台）

据称，在今年3月13日至10月24日期间，所有7名共同被告，合谋处理了价值超过1000万澳元的犯罪收益。

在最近的警方突袭行动中，联邦警察据称查获了价值超过5000万澳元的财产及奢侈品。

警方被要求在明年1月17日之前准备好针对这7名被告的证据摘要，然后所有7人将定于明年3月13日重新过堂。

7人中暂时无人申请保释，但至少有4人将在下个月初可能申请保释。

目前，澳洲交易报告和分析中.心（AUSTRAC）已对长江换汇实施了监管。

（Alan）