涉案金额超$8000万！史上最大“杀猪盘”诈骗案告破，多名华人遭起诉，恐面临60年监禁（组图）

美国联邦司法部周四发表一份声明，破获了一宗迄今为止最大规模的“杀猪盘”（Pig Butchering），涉案金额超过8000万美元，并起诉4名华裔男子，其中3人是南加州居民。

可惜的是，只抓住了其中两个人，另外两人在逃，FBI已经发出了国际通缉令。

司法部在声明特地解释了“杀猪盘”（Pig Butchering）的意思，表示这是来自外语的术语，专门用于描述这类犯罪活动。

犯罪分子通过约会或者社交媒体，或者通过撒网式的诈骗短信和电话联系受害者，并且佯装发错了号码，与受害者攀谈，逐渐取得受害者的信任后，引诱受害者使用加密货币进行商业投资。

之后，犯罪嫌疑人会引导受害者登录欺诈性的加密投资平台网站或者下载app，并说服受害者将资金转入欺诈性的投资平台。

一旦受害者将资金转入后，该平台会虚假显示受害者的账户获得了巨大的收益，从而诱导受害者加大投资，最终，受害者往往将毕生的积蓄都投进去后，才发觉钱无法转出，想要撤回已经为时已晚。

司法部在起诉书中宣布，起诉四名被告，分别是——

张璐（Lu Zhang，音译），36岁，阿罕布拉（Alhambra）市居民

贾斯汀·沃克(Justin Walker)，31 岁，赛普拉斯（Cypress）居民

约瑟夫·王（Joseph Wong，音译），32岁，罗斯米德（Rosemead）居民

朱海龙(Hailong Zhu，音译），40岁，伊利诺伊州内珀维尔（Naperville）市居民

其中张璐和贾斯汀·沃克于周二被逮捕，约瑟夫·王和朱海龙目前仍在潜逃。

起诉书显示，上述四人涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以洗钱加密货币投资诈骗和其他欺诈获得利益。

据称，他们将参与欺诈计划的资金转移到美国国内和国际金融机构，包括美国银行(Bank of America)、摩根大通(JPMorgan Chase)等，指示受害者把钱转进这些户头，然后再把款项转进被告名下的美国国内银行账户以及位于香港或巴哈马等地的银行账户，并且转为泰达币(Tether)。

上述四人参与的“杀猪盘”，至少涉及284笔交易，导致受害者损失超过 8000 万美元。超过 2000 万美元已经被存入与被告相关的银行账户。

起诉书指控上述4名被告共谋洗钱、隐匿洗钱和国际洗钱罪，每项罪名最高刑期为20年联邦监狱，因此每人都面临最高60年的刑期。

张璐和沃克于周三再洛杉矶联邦地方法院出庭，两人均不认罪，其中张璐被法官下令拘留，不得保释，而沃克则被允许保释。

司法部呼吁，如果您或您认识的人是受害者，请登录网站www.IC3.gov举报。在报告中，请提及“Pig Butchering PSA”，并在投诉中包含尽可能多的信息，包括投资平台名称、加密货币地址和交易哈希、银行账户信息以及涉嫌诈骗者的姓名和联系信息，保留与诈骗者的所有通信副本以及金融交易记录。