中国投资者被骗4亿！新西兰上市公司老总承诺40%暴利，遭全球通缉后落网（组图）

一名“台湾籍逃犯”利用他在新西兰的关系从中国投资者手里募集到4.1亿人民币，并且自己独吞了其中1.12亿。

他从2020年起被中国通缉，之后更被国际刑警组织发出红色通缉令。

他在全球多个国家创办金融公司，从事所谓的“外汇和加密货币交易平台业务”，并且向投资者承诺40-60%的年度高回报率。

所有金融公司都打着“博威环球”（Blackwell Global）旗号，鼓励投资者从事不受监管的高风险交易。其中新西兰的Blackwell Global公司甚至干上了新西兰股市，股票代码BGI.NZ。

最新消息是，这位金融市场的资深玩家在菲律宾被捕，目前正被关押在人满为患的马尼拉移民局比库坦拘留中心。而新西兰公司慢悠悠地撇清与他的关系，以“不了解”、“没批准”、“好震惊”来回应所有媒体。

金融诈骗哪家强？新西兰表示我很忙。

新西兰声明

据BusinessDesk报道，48岁台湾籍男子蔡高升（Michael Chai）在1月被菲律宾当局依据红色通缉令收押。直到4月下旬，由蔡高升出任公司法人代表的新西兰Blackwell Global Holdings Ltd才发表声明，向市场通报蔡被捕的消息。

公司独立董事Sean Joyce和Craig Alexander对“这么晚才得知事态的发展”感到极度失望。声明称蔡因“与Blackwell Global Holdings Ltd完全无关的事项”在菲律宾被捕，目前正在寻求法律建议。声明还称蔡以“将更多的时间投入其他事务”为由辞去了公司董事职务。

兼任董事长的Joyce表示，不了解蔡在中国进行的任何所谓集资活动，公司董事会也从未批准过任何集资活动。“我们不了解蔡先生在中国或其他地方进行的任何集资活动。”

非法集资

公开资料显示，蔡高升在开曼群岛注册成立的Blackwell Global Group（博威环球集团）成立于2011年，是一家老牌经纪商，提供包括外汇、指数、加密货币、差价合约、黄金和石油在内近60多种金融产品的交易业务。Blackwell Global Group也是新西兰上市公司Blackwell Global Holdings Ltd的主要股东，蔡个人拥有新西兰公司8.29%的股份。

上海警方公告称，蔡在中国的官方身份是新西兰Blackwell Global控股有限公司“驻上海代表”。

2015年1月至2018年8月期间，他和另一名男子董兆祺（音，Zhaoqi Dong）向投资者募集资金，用于建立一个由新西兰方运营的外汇交易平台。两人“串谋”用承诺36%的高收益率来诱使投资者入局。

上亿人民币以投资用途被汇入蔡指定的账户。之后，蔡并没有用这笔资金来经营外汇业务，而是在2018年8月前将资金转走并逃离了中国。

董兆祺已经被捕，蔡高升之后辗转于多国，直到在阿基诺国际机场搭乘前往香港的航班登机前被捕。

外汇交易平台

蔡所说的外汇交易平台业务，由新西兰Blackwell Global正式向市场汇报如下：

2016年2月，当时还叫NZF集团的公司与蔡发生首次接触，前者官宣蔡是“战略投资者”。蔡向公司投资12.5万纽币，作为回报NZF集团向蔡发行了1600万份新股。

到2017年，NZF更名为Blackwell Global Holdings Ltd，成为Blackwell Global旗下一员，并表示正在向新西兰金融市场管理局 (FMA) 申请衍生品交易的牌照。

但到2018年12月，也就是蔡涉嫌从中国骗取上亿资金并远走高飞后，Blackwell Global向新西兰证券交易所表示，公司将放弃通过其全资子公司Blackwell Global Investments (NZ) Limited寻求衍生品交易牌照的计划。

董事会表示，新西兰衍生品交易业务的监管环境正变得越来越复杂，合规成本也越来越高，所需投资将大大超出公司预期。

诡异的是，虽然新西兰公司声称放弃了衍生品交易，但之后网上出现好几个打着不同国家Blackwell Global旗号的交易平台，有的平台被查出无证经营（无外汇交易牌照），有的平台更被多次举报涉嫌诈骗。

在这些平台上，Blackwell Global提供最高达200倍的杠杆，专业账户甚至可以享有最高400倍的杠杆。一旦被投资产品的价格发生较大波动，投资者很容易就发生爆仓和被强制平仓。

更有所谓的Blackwell Global投资顾问诱导投资者不断“充值”，通过鼓励追加投入来获得所谓的“佣金退款”。有投资者抱怨说Blackwell Global扣押投资者资金并拒绝提款。

不搜不知道，一搜吓一跳，互联网上关于Blackwell Global是否存在欺诈的帖子铺天盖地。但直到今年4月，金融交易商推荐网站BrokerChooser.com还在为其背书，称“Blackwell Global不是骗局，而是一个合法实体”，“是一个值得信赖的交易商，因为它拥有顶级监管。”

监管≠许可证

Blackwell Global在新西兰、柬埔寨、巴哈马、英国、香港和塞浦路斯都设有公司，并在新加坡设有总部。其中拥有外汇及衍生品交易牌照的是英国和柬埔寨的Blackwell Global。

2017年Blackwell Global通过与英超球队埃弗顿足球俱乐部签署合作协议，成为其官方外汇和经纪合作伙伴。消息人士表示，这笔交易加上Blackwell Global在新西兰上市的消息，为蔡高升和Blackwell Global品牌增加了可信力。它还意味着潜在投资者在收看埃弗顿比赛转播时能看到Blackwell Global的宣传广告。

但查询英国公司Blackwell Global Investments (UK) Limited注册信息，会发现这家英国公司所持的外汇及衍生品交易牌照并未注明其面向客户的范围。也就是说牌照不一定包括零售客户，而零售客户对应的是绝大多数个人投资者。

另一个拥有牌照的Blackwell Global位于柬埔寨，是国际公认的有组织犯罪热点地区，以“杀猪盘”和网络诈骗而闻名。

其他所有国家的Blackwell Global都没有交易牌照。比如通过巴哈马证券委员会(SCB)官网上查询到的信息，名为Blackwell Global lnvestments Limited的巴哈马公司有受到监管，但是公司所持牌照只能进行证券业务，也就是说不存在外汇业务的监管。

巴哈马公司还是新西兰Blackwell Global的母公司，两者完全重名。但在检索新西兰公司办公室网站后，Blackwell Global注册的四家公司已经有三家注销，且唯一幸存的公司（即Blackwell Global Holdings Ltd）并未获得衍生产品牌照。也就是说新西兰投资者如果用Blackwell Global官方平台从事外汇及衍生品交易，是不受新西兰当局监管的。

讽刺性拉满的是，蔡高升是台湾人，但有台湾投资者尝试在Blackwell Global注册交易账户，结果被系统告知不接受来自台湾的用户。莫非这就是传说中的不坑自己人？

上市公司or壳资源？

很多人会很好奇，Blackwell Global是怎么在新西兰上市的？

其实在与Blackwell Global发生接触前，NZF集团只是一家本土小型金融公司。在蔡高升以战略投资者的身份入股并取得更名权后，它的财务状况并没有得到改善。

2021年初，新西兰Blackwell Global宣布因无法筹集到股本或债权，正在重组业务并逐步结束运营。换而言之，新西兰Blackwell Global只是一个用来被反向收购的壳资源。

最新披露显示，公司目前的员工数为0，最近一个财年收入约为9212纽币；在发生264,717纽币的亏损后，董事Joyce和Anderson各获得了138,000纽币的董事费；公司目前持有863,900纽币现金。

上周三，Blackwell Global向新西兰证券交易所汇报称，大股东Blackwell Global Group将豁免其20万纽币的债券清偿义务。新西兰公司还打算与整个Blackwell Global品牌保持距离，包括计划从5月1日起将公司名改为RTO。

改头换面的新西兰Blackwell Global仍然只有一个任务，就是充当壳资源，继续寻找反向收购的潜在买家。

蔡高升其人

网上对蔡高升的介绍称，他1975年出生于马来西亚，拥有台湾护照，中文流利。2000年他获得台湾国立政治大学的经济学学位，2010年创立Blackwell Global Group（包括Blackwell Global Investments Limited及其附属公司），并一直担任董事长。2017年6月起，他担任新西兰主板上市公司Blackwell Global Holdings Limited的主要股东及董事。

据报道在被捕前，蔡一直在马来西亚、新加坡、泰国、台湾、香港和中国大陆旅行。他在台湾有常住地址，最后一次回台湾据说是2022年9月。

新西兰Blackwell Global之前在官网称，蔡监督了新西兰Blackwell Global的成立，并且携柬埔寨、中国、塞浦路斯、香港和英国的五家Blackwell Global公司一起祝贺新西兰公司成功。

“凭借十多年的外汇和衍生品经验，他为Blackwell带来了透明度和对客户的奉献精神，赢得了汇亨、《国际银行家》、《金融评论》等国际金融门户网站的特别提及、赞誉和奖项。”

目前仍不清楚蔡高升是在何时访问的新西兰，也不清楚他和新西兰公司沟通的频率。

菲律宾当局表示，逮捕蔡时他使用的是APEC商务旅行卡入境菲律宾，该旅行卡由台湾颁发。持该旅行卡同样可以直接入境新西兰并逗留不超过90天，同时享受快速通关便利。

台湾当局没有回应关于蔡如何获得APEC商务旅行卡的询问。