起获$40亿比特币，英国华女洗钱被判入狱6年！涉谋杀的澳男竟也有关联，澳媒揭露更多细节（组图）
《广告人报》6月2日报道，一名墨尔本男子因试图在法国蔚蓝海岸（Cote D’Azur）谋杀妻子而被指控，一位与他有关联的富豪同伙则因涉嫌参与一项大规模的洗钱计划而在英国法庭上被指认。
Damien Carew曾就读墨尔本St Kevin学校，后来成为房地产企业家，因涉嫌去年4月在摩纳哥附近的家中试图杀害妻子而被法国当局关押。
2021年末，Carew在巴黎街头醉酒被抓获，当时他的包里装着30多万澳元现金，随后法国打击有组织犯罪司法局（Junalco）对他进行了调查，Carew也被指控犯有其他严重罪行。
在同一起法国洗钱调查中，Junalco还对一名为超级富豪管理资金的爱尔兰商人进行了审查，此人今日被揭露为Michael Burke Jr。
Burke Jr是爱尔兰一家制药公司的继承人，在英国审理温简（Jian Wen，音译）一案时，针对Burke Jr的详细指控被提出。温简曾是一家中餐馆外卖员，上周五因洗钱罪在英国被判处6年监禁。
Damien Carew
Damien Carew和妻子（图片来源：《广告人报》）
听证会揭示了神秘但利润丰厚的离岸金融和房地产世界。
在2000年代后期，Carew和Burke Jr都曾同时在迪拜的房地产行业工作，当时Carew这名澳洲人被誉为“房地产王牌”，而爱尔兰人Burke Jr则是房地产中介公司Arabian Escapes的共同所有人。
Carew后来在迪拜经营了一家餐馆和钻石贸易公司，然后搬到法国，在摩纳哥经营了一家房地产公司，而Burke Jr则一直在为超级富豪提供服务，包括购买房地产和豪车、组织旅行和管理财富。
目前，Carew因企图谋杀妻子Anna Polianskaya-Carew而被关押在尼斯还押中心，至今已有一年多时间。
与此同时，与谋杀未遂案无关的Burke Jr下落不明。他是创办了仿制药品公司Chanelle Pharma的Michael Burke的儿子，也是企业家Chanelle McCoy 的弟弟。他的家人未被指控参与任何不当行为。
曾就读墨尔本St Kevin学校的Damien Carew
爱尔兰商人Michael Burke Jr（图片来源：《广告人报》）
在对温简的审判中，法庭追溯了她从一份外卖工作赚取不到2.5万澳元到过上奢华生活的过程，其中包括以每月3万澳元的价格租住豪宅、频繁周游欧洲以及挥霍数十万澳元购买瑞士珠宝。
法庭得知，温简利用迪拜的房产、比特币现金销售以及“黑色”预付卡（据称是在Burke Jr的帮助下组织的），替她的一位女性朋友在中国巨额诈骗案中获得的数十亿澳元的一部分进行洗钱。
英国警方对温简租住的豪宅进行了一系列突击搜查，缴获了英国有史以来最大一批比特币，价值超过20亿英镑（约合40亿澳元）。
温简（图片来源：《广告人报》）
法庭获悉，2018年9月，在多次尝试购买伦敦一些最昂贵的房产失败后，温简找到了Burke Jr寻求帮助，因为相关律师对她解释自己提供的数千万澳元的来源并不满意。
检控官表示，Burke Jr向温简提出了警告，声称他向客户提供的服务大多是“为来源可疑或非法的财产进行投资或转换”。这些服务是通过瑞士和塞舌尔群岛的公司提供的，包括私人销售加密货币，以及为客户将资金存入可以使用“黑色预付卡”提取的账户中。
法庭获悉，在2018年11月的一条WhatsApp消息中，温简告诉Burke Jr，她在填写成为他的客户所需的表格时遇到了困难，因为表格要求她提供财富来源。
“真正的资金来源是什么，我会想办法的，这件事只有我们知道。”Burke Jr回复道，“我有一些想法。别担心，我会让这成功。写下'家庭财富'就好了。”
温简在英国Hampstead租住的豪宅（图片来源：《广告人报》）
在2019年，温简用比特币在迪拜购买了两处房产，价值近100万澳元。
据检控官表示，温简买的这两处房产被出租，其中一处在一年内被出售，产生了一笔洗钱的现金流。
检控官还称，Burke Jr还想出了另一个洗钱计划，即让温简在英国成立一家虚假的咨询公司，利用他合作过的其他公司作为客户。
Burke Jr在给温简的一段语音信息中说：“我为你制定了一个非常好的计划”，并表示该计划将“在未来4到6周内启动并运行，并将解决一切问题，涵盖房租、信用卡、酒店账单、餐厅费用......”。
Burke Jr说，该公司每月会支付她1万英镑（约合2万澳元）的工资，并能赚取足够大的利润，让温简“每年可以拿到25万英镑的红利，显示出良好的生活状况”。
Carew（图片来源：《广告人报》）
据了解，在这起案件中，Burke Jr没有被指控任何罪行，也没有机会回应对他的指控，因为他没有被传唤为证人。
去年，一位法国司法界人士说，他“在涉及严重洗钱、海关洗钱和共谋犯罪的司法调查中“被提及。
不过，他并未受到任何指控或逮捕，也没有迹象表明Junalco的指控属实，只是说法国一直在对其进行调查。
他的澳洲律师拒绝对此发表评论。
（Rayyan）
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