涉及洗钱，澳洲又一赌场被重罚$6700万！外加$300万诉讼费（组图）

据澳洲七号台6月7日报道，阿德莱德的一家赌场因为涉嫌洗钱和违反反恐融资，不仅被处以重罚，还将支付监管机构高达300万澳元的诉讼费用。

SkyCity Adelaide已经同意支付6700万澳元的罚款，现在还将再支付300万澳元的诉讼费用。

（图片来源：七号台）

澳洲交易报告和分析中心（AUSTRAC）于2022年12月对SkyCity Adelaide提起了民事诉讼，指控该赌场违反了洗钱和反恐融资的相关法律。

鉴于该赌场在2016年至2022年期间的配合和承认其存在非法行为，监管机构和赌场在今年5月达成了6700万澳元的罚款协议。

报道称，该赌场存在未能履行法律要求的行为，也没有进行适当的客户分析。

AUSTRAC表示，SkyCity允许高风险客户通过赌场转移数百万澳元，以掩盖资金来源。

监管机构在周五发布的一份声明中表示：“SkyCity通过高风险渠道向高风险客户提供服务，但没有适当的风险控制。”

SkyCity将在14天内支付监管机构的诉讼费用。

图文无关（图片来源：网络）

联邦法院法官Michael Lee在周五裁定，在这起诉讼中双方都进行了充分的合作和互动，所要求的诉讼费用是合理的。

除了赌场和监管机构在5月商定的6700万澳元罚款之外，法官批准了双方同意的这300万澳元诉讼费用。

这是AUSTRAC第二次针对赌场获得的民事罚款，此前Crown因其在墨尔本和珀斯的赌场被命令在两年内支付4.5亿澳元的罚款。

随着此事告一段落，周五上午SkyCity也向股市宣布，这起诉讼已完结。

（Alan）