卷入长江换汇洗钱案，浦华证券时隔近一年迎重大进展！客户有望“回血”拿回资金（组图）

《每日电讯报》10月4日报道，浦华证券（Prospero Markets）的客户有望拿回大部分甚至全部所投入的资金。去年，这家外汇交易平台的管理层卷入了澳洲史上最大的一起洗钱案件。

去年11月，澳洲联邦警察（AFP）突击搜查了长江换汇（Changjiang Currency Exchange）的办公室，并在动员了240多名警察，在全澳多地执行了20项搜查令后将多人逮捕归案。

这次名为“Avarus-Nightwolf”的行动查封了价值超过5000万澳元的财产和车辆，并侦破在多地设有门店的长江换汇实际上由“Long River洗钱集团”秘密运营。警方称，该集团在过去3年中清洗了近2.29亿澳元的犯罪所得。

就在AFP突击搜查的同一天，浦华证券平台上的账户被冻结。

（图片来源：《每日电讯报》）

浦华证券随后被清算，其澳洲金融服务牌照在本周被澳洲证券与投资委员会（ASIC）取消。

总部位于维州Box Hill的浦华证券是一个在线平台，提供外汇、商品和指数交易等金融工具的交易，以及可能存在高杠杆风险的差价合约交易。该平台的主要客户群为澳洲华人，现已关闭的网站也提供中文版，董事也大多来自中国。

提交给ASIC的清算报告证实，“该公司的关键管理人员Ding Wang和Ye Qu已因多条罪行被AFP起诉”。

“我们不对AFP的指控发表评论。我们的调查主要集中在该公司的事务上，特别是确保债权人（包括作为信托债权人的客户）能够获得补偿。”

（图片来源：澳洲新闻集团）

尽管未能完全获取浦华证券的档案和账目，但清算人表示，已确认该公司持有一些可观的资产。

“截至目前，我们已获得该公司约450万澳元的资产，以及2000万澳元的客户信托资金。”

“该公司在新加坡还有约40万澳元的资产，我们正通过法律程序进行追讨。”

清算人表示，客户提交的债务证明总额约为2500万澳元，这高于预期。他们认为客户索赔的准确金额总计约为1940万澳元。

“在扣除相关费用后，大部分客户索赔应该可以通过浦华证券的信托资产得到偿还，”清算人说，“任何剩余的客户索赔将作为无担保债权人参资产分配。”

据清算人透露，浦华证券的其他债务总计在200万至310万澳元之间，包括15万至27.5万澳元的ASIC债权人申请清算费用，以及大约110万至130万澳元的前雇员优先索赔。

“此外，还将有各种普通无担保债权人的索赔，包括因合同和租约终止而产生的索赔，金额在75万至160万澳元之间。”

（图片来源：AFP）

清算人表示，尽管浦华证券在2020财年至2024财年期间累计亏损约2500万澳元，但在他们接管时，该公司似乎仍有偿债能力。

“财务报表显示，公司的亏损由股东多年来提供的约3000万澳元支撑，”清算人报告称。

“因此，假设公司能够清偿所有债权人的索赔，我们的初步看法是，对业务模式和所产生的亏损进行进一步调查是股东需要在以后探讨的问题，如果有必要的话。”

清算人表示，浦华证券似乎是一个集团的一部分，在新加坡和新西兰也设有分部，与其中一家海外公司有关联的客户也向该澳洲的实体提出了总额490万澳元的索赔。

但清算人不认为这些境外索赔是有效的，因为他们相信客户账簿是分开的。

最近一次债权人会议的会议记录显示，浦华证券的客户最早可能在11月获得赔付。

有消息人士去年对《澳大利亚人报》，透露，澳洲华人社区普遍认为长江换汇和浦华证券是由同一批人运营的。

*据2021年澳洲人口普查数据显示，Box Hill华人居民占当地人口总数的46.6%，华人数量在当地排第一。

（Rayyan）