别人要被审查，珀斯黑帮成员买黄金，却只需出示驾照？！珀斯铸币厂被调查（组图）

据Perthnow报道，一名臭名昭著的前摩托党成员被允许从珀斯铸币厂(Perth Mint)购买价值数万澳元的黄金，而无需进行全面筛查。

据ABC的《Four Corners》节目报道，前摩托党成员Dayne Brajkovich曾因毒品犯罪入狱，去年6月他从铸币厂购买了价值2.7万澳元的黄金，但却未进行全面筛查。

铸币厂被要求对高风险客户进行广泛检查，但Brajkovich告诉该节目，他只被要求出示驾照。

（图片来源：Perthnow）

没有迹象表明Brajkovich的钱来自非法活动。

珀斯铸币厂仍在接受金融犯罪监管机构AUSTRAC的调查。在发现存在合规问题后，该机构去年下令为这家归西澳政府所有的公司任命一名外部审计师。

（图片来源：谷歌)

审计员正在审查以珀斯铸币厂名义进行交易的Gold Corporation是否遵守了反洗钱和反恐融资义务，并调查铸币厂是否遵守了有关报告可疑事项的规定。

任何被证实违反洗钱法的行为，都可能使铸币厂面临巨额刑事罚款，这些罚款最终将由西澳的纳税人支付。

珀斯铸币厂的一名女发言人表示，如果员工怀疑某个人或某笔交易与犯罪有关，该公司“有义务且必须”向AUSTRAC报告。

（图片来源：Perthnow）

她说，铸币厂已经启动了反洗钱和反恐融资补救计划和程序，以改善与客户之间的关系。

她表示：“珀斯铸币厂承认，我们正在解决一些历史上存在的违规案例，包括与AUSTRAC等监管机构合作，以纠正任何缺陷。”

珀斯铸币厂是澳洲最大的黄金精炼厂，上个财政年度的营业额接近220亿澳元。

它向130多个国家的客户出售了近2000万枚硬币、纪念章和金条。

（Vincy）