澳洲联邦银行涉洗钱$4400万 最高或被罚款$1800万
【今日澳洲8月8日讯】澳洲金融犯罪监管机构AUSTRAC称，澳洲联邦银行（Commonwealth Bank）涉嫌未上报4400万澳元的洗钱资金，还称是因为“系统错误”。
（图片来源：《每日邮报》）
据《每日邮报》报道，近日澳洲交易报告分析中心（AUSTRAC）表示，在2014年6月到2016年2月期间，有4477万澳元涉嫌洗钱的现金存入了澳洲联邦银行的账户，但是联邦银行并没有上报，据悉这些洗钱资金或与贩毒集团、恐怖组织有关。
（图片来源：《每日邮报》）
AUSTRAC还指责联邦银行，在2012年的时候推出的智能存款机，允许犯罪分子无条件地洗钱，直到2015年，在收到5.3万份可疑报告后，联邦银行才出来回应称：“是系统错误。” AUSTRAC称：“像联邦银行这样的大型金融组织犯错，是会引起深远影响的。他们没有对洗钱或恐怖主义金融进行风险评估。”据了解联邦银行或面临最高1800万澳元的罚款。
（Effy）
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最新评论(4)
beckyxingyi
2017-08-08
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罚的好！反正银行最有钱
连JERM
2017-08-08
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这个还是要严厉打击的
土拨鼠爱小猫
2017-08-08
0
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恐怖主义也洗钱啊
归栖
2017-08-08
0
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他就是睁一只眼闭一只眼呗
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