华女汇款回国， 遭安全部门调查！ 更被吊销护照！大批澳华人曾汇款回国钱没了，1亿金额追也追不回来（组图）

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近日，华人黄女士遇到了烦心事，一笔汇款给她的生活规划带来了重大影响。

黄女士在一家华人汇款机构汇款给自己在中国的家人，该汇款机构称，不需要身份证件就能汇款。

不久后，国务院安全部门找到了黄女士。黄女士这才知道，她的身份信息被盗用，不法分子拿她顶包，进行非法汇款。

澳洲的汇款机构同样参差不齐，个别汇款机构安全性成谜。

希望小伙伴们擦亮双眼，谨防骗局。

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在收到国务院的调查通知时，华人黄女士整个人都懵了。

自己身在国外，一直勤勤恳恳赚钱养家，从未做过违法乱纪的事情，怎么就突然要接受国务院级别的安全调查？

黄女士经常会将在国外的部分收入汇给自己在国内的家人，近日，她在一家汇款公司进行了一次汇款，事情，正是因此而起的。

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华人女子向国内汇款

竟遭到美国务院调查

近日，布碌仑一名华裔妇女因在8大道一家汇款公司多次汇款回乡后个人身份疑被盗用，遭不法份子利用来洗黑钱，而导致自己遭美国国务院执法部门调查，除了暂时无法利用个人身份继续汇款回乡外，护照也被取消，令生活大受影响，短期内也无法回乡。

（侨报读者提供）

联邦执法当局曾在本周派出多名荷枪实弹的执法人员和调查员进入8大道一家汇款公司调查，据了解，该家被查的汇款公司涉嫌洗黑钱，这名姓黄的女士是在这之前便被调查，相信和这宗重大的联邦案件有关，目前无法确定是否有其他曾汇款回国者也成了被调查的对象。

黄女士向记者描述经过时指出，她原本一直在8大道一家汇款公司汇款给远在广东的家人，今年2月间，她由于决定寄款高达2500美元，超过限定额度而改到8大道夹59街的另一家汇款公司。

她根据规定将证件和个人信息提供给该家公司，家中亲人迅速收到款项，她随后也继续使用该公司的服务。

在今年5月间，突然接到之前租住公寓业主的电话说，有国务院的外交安全服务(Diplomatic Security Service)部的调查人员到该公寓找她，发现她已迁走后要求前房东提供其现址。

黄女士说，她开始以为是骗子，她根据房东提供的电话联络调查人员后才确定真是联邦政府人员，她不知自己犯下什么罪，担心自己会被捕。

黄女士随后多次和调查人员联络，获保证只要合作就不会被捕后，她便和调查人员在其住家外见面，调查人员通过电话翻译服务盘问她，随后出示一张表格要求她填写，并提出了许多她汇款的问题，包括最后一次汇款日期、汇款到哪里，以及是否曾寄过一笔4900美元的款项等等。

黄女士照实说，自己从2月至5月间曾在该家汇款公司寄过三次钱，但数额加起来没有超过4900元，调查人员向她列出十几家位于7、8大道上的汇款公司名字和地址，调查人员继续询问她是否曾在一家在7大道汇款公司寄过钱，她才惊慌发现个人资料恐被盗用。

黄女士猜想这些汇款公司可能涉及非法的活动，才导致自己成为被调查的目标；调查人员告诉她，有人利用她的身份寄了大笔钱回中国，并表示将继续需要她合作追查，不过其美国护照号码将被取消，必需在调查完成后确定她未涉案才发新的护照给她。

黄女士说，尽管如此她仍担心案件有假，便到住家附近的市警68分局查询，获得警方证实案件，但警方表示该案件未涉及警方，由国务院继续追查。

她对此感到十分无奈和愤怒，因为自己是完全无辜的，却好端端被联邦当局调查，令生活次序大受影响，现在暂时无法再汇款回家，而原订的回国计划也被迫取消。

02

大批华人汇款回国

1亿金额追不回来

在澳大利亚，同样存在着多种多样的汇款机构和汇款银行，它们中，有的是四大银行，有的则是私人汇款机构，安全性参差不齐。

图源：Google

在澳洲这些琳琅满目的汇款机构或公司中，大部分的安全性都是值得信赖的，但不乏有个别机构打着个人信息的小心思。

一旦你的个人信息和证件信息落入藏在汇款机构中的不法分子手里，那么，一些犯罪团伙就会利用你的个人信息进行犯罪，你就等着给他们顶包吧。

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此外，很多在澳打工的华人会通过换汇公司往国内汇款，他们认为比起银行，换汇公司的汇率更高，而且程序更简单，可以用“一步到位”形容，其实，澳洲的换汇公司同样风险重重。

时常会有汇款人汇往国内的款项被冻结的情况，更有中介见到汇款量太大，直接卷款1亿跑路的新闻出现！

图源：微博

换汇公司，在中国有个大家都很熟悉的名字，叫“地下钱庄”。

虽然它在澳洲合法，但是地下钱庄在中国是不合法的，并且还要严厉打击！

因为“地下钱庄”往往与“洗钱”脱不了干系，“洗钱”常见的操作有：海外投资、地下钱庄、证券洗钱，不法钱款甚至可以到达2000亿人民币！

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不久前，澳洲Commonwealth Bank疑似因为汇款骗局而官宣：禁止向中国汇款人民币。

图源：Commonwealth Bank

很快，小伙伴们就发现，不止是Commonwealth Bank，就连澳洲NAB也发出了类似通知，禁止对中国账户汇款！

图源：小红书

在“小红书”上，有网友表示，如果近期有公司对公司需要通过银行向中国汇款的话，人民币是不支持汇款的，但是别的币种可以。

随后有人表示，这是银行的一种关于汇率的正常操作，早从2020年起就有实行。

图源：小红书

所以，小伙伴们，就连Commonwealth Bank和NAB都要时不时控制人民币汇款，怎么可能有私人汇款机构不用身份证明就能无限制汇款呢？

下次汇款时，再看到有机构打出类似广告，千万不要再相信了，甚至可以反手一个举报，利国利民。

图源：News

华人黄女士因向中国汇款而被国务院安全部门盯上，她的护照因此被暂时注销，也暂时无法进行汇款。

原来，她的个人信息在通过汇款机构进行汇款时被盗窃，并被不法分子用于非法汇款。

她必须接受国务院相关部门的调查，证明她与该案无关后再给她发放新护照。

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据悉，黄女士此前进行汇款的华人汇款机构已被美国警方捣毁，案件还在进一步追查当中。

澳大利亚同样存在参差不齐的华人汇款机构，小伙伴们在汇款时一定要注意不要上当受骗，那些所谓不需要证件就进行汇款的汇款机构，一定不要相信！

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