澳华男出境遭拒！ 原因竟涉数千万欠款！ 多家华人金融公司频倒闭， 投资交易真的要谨慎...（组图）
澳华人交易所“爆雷”！
投资者损失$5900万
华人高管想“跑”遭法院拒绝！
多家华人金融公司倒闭！
投资真的需谨慎...
01
澳华人交易所“爆雷”！投资者损失$5900万，华人高管想出境遭拒
《每日电讯报》报道称，一家澳洲加密货币交易中心ACX倒闭！该交易中心欠投资者5900万澳元！
该交易中心在2019年12月倒闭，当时投资者无法提取资金。
而近日，该交易中心曾经的华人高管郭亮（Liang Guo，音译）申请撤销出境禁令并拿回自己的护照，但这一要求遭到了法官拒绝。
《每日电讯报》报道称，监管机构将就Blockchain Global运营的ACX交易中心倒闭一事，对郭亮进行质询。
有人担心，担任Blockchain Global董事的郭亮可能会在质询开始前逃离澳洲。
在3月18日公布的一项裁决中，法官O 'Callaghan驳回了郭亮的申请，理由是有证据表明，清算人已确定针对他的潜在索赔金额在1220万至4290万澳元之间。
“因此在我看来，郭亮继续留在澳洲是有必要的。由于ASIC的调查仍处于早期阶段，还没有机会与郭亮交谈。”
“考虑到郭亮是本案的关键人物，也是澳洲唯一一个可以协助调查的相关人士，因此ASIC有必要对其进行质询。”
郭亮则通过律师发表了一份声明，他表示：“我尊重法院的决定，我将一如既往地遵守与ASIC合作的法律义务。”
郭亮表示，自己没有潜逃的风险，因为他年仅7岁的儿子也在墨尔本，他和前妻共同承担着抚养孩子的责任。
郭亮认为，自己应该被允许“不时”前往中国照顾生病的父亲。
《每日电讯报》报道称，在ACX交易中心倒闭后不久，另外两名公司董事李雪（Xue Lee，音译）和徐子江（Zijang Xu，音译）已经逃离了澳洲。
据称，郭亮将260万澳元投资者资金的一部分，用于偿还个人住房贷款，并将属于Blockchain Global价值180万澳元的比特币，转移到他所控制的一个加密货币钱包中。
Blockchain Global于2021年10月任命了自愿管理人，于2022年2月任命了清算人。
清算人报告显示，经量化计算，针对郭亮的索赔金额在1200万至4200万澳元之间。
他还在维州最高法院的另外两起案件中因ACX交易中心倒闭而被起诉。
ASIC主张针对郭亮的出境禁令应当持续下去，因为如果他长期或永久离开澳洲，将“严重阻碍ASIC对他和Blockchain Global的调查”。
对于这件事，不少华人也发表了自己的看法：
“居然还请求撤销出境限制，护照还给你了下秒可能就真跑了！”
“应该小心的是，有没有所谓朋友向你热心推荐比特币外加密的货币，如果有，那么恭喜你发现了一个骗子或者傻子。”
“另外2个都跑路了，这样的行为真是太不负责任了！”
02
华人金融公司频爆雷！投资和交易真的需谨慎！
去年的10月25日，“长江换汇”因涉洗钱巨案，其位于全澳的多个营业点被联邦警方突查。
因涉及金额巨大，这一重磅新闻迅速轰动全澳。
5天后，其兄弟公司——外汇和差价合约交易平台浦华证券（Prospero Markets）被曝出“多个账户冻结”，大批客户无法出金。
他们中，部分投资者曾前往其公司探查维权，但未能如愿。
关于“长江换汇”和浦华证券，是兄弟公司，但有知情人表示，两家公司由同一批人经营。
12月22日，ASIC宣布暂停浦华证券的金融服务牌照，暂停期至2024年2月28日。
暂停期满，今年3月1日，澳洲证券与投资委员会（ASIC）发布最新通告，确认浦华证券将被清算。
此外，ASIC证实，其前任高管和负责人因牵涉“长江换汇”案，于2023年10月被起诉。
ASIC知悉，浦华证券持有大量客户资金，并担心这些资金能否被优先返还给客户。
因受“长江换汇”涉洗钱案牵连，浦华账户被冻结，数百名客户无法出金，心急如焚。
他们中，一些人的投资金额有数百万澳元之巨。有人表示：做好了长期打官司的准备……
还有墨尔本华人投资者表示，当初是因为听从分析师建议而投资，“怎么也没想到，有牌照、受保护的平台，也能出这种事。”
以后她要把钱“老老实实存银行，这次吃了教训，再也不投了。出一次事，几年挣的钱都没了。”
除了长江和浦华的爆雷，在2022年的时候，一家专门给商家做跨境支付的RoyalPay也进入清算，给澳洲大量的华人商户造成巨大损失。
2022年10月的时候，据今日澳洲报道，很多商家开始投诉支付平台RoyalPay拖欠款项结算长达数月。涉及金额少则数千，多则数以万计。
有商家表示，其生意经营因此受影响；也有商家表示，担心平台“爆雷”而血本无归。
一位零售店老板无奈地表示，“没有办法，只能每天低声下气求着他们结算一点。”
在墨尔本经营零售生意的Sue，从2021年6月开始使用RoyalPay收款。她告知记者，自5月以后，结算周期逐步延长，从一周拖到两周。询问客服，被告知会“汇报给财务”。
直到7月，她发现拖欠愈发严重，最高峰时有6万多澳元没有结算。
在9月下旬的时候，她发现RoyalPay突然不结算了，询问客服被告知国庆节要放假，拨打RoyalPay官网电话也无人接听。
到了10月底的时候，客服就几乎不回复了....
至今不少商户仍在追讨欠款。
03
结语
随着互联网金融行业的风生水起，越来越多的金融公司进入我们的视野。
尤其是对这一行不太了解的投资者，很容易遭遇不良机构，让自己血本无归。提醒广大朋友，投资需谨慎，收益越大，风险越大。
必要的情况下可以向专业律师咨询，进行相关主体背景调查、合同审核等法律服务；在发生“基金爆仓”或管理人公司“跑路”等事件后，更要寻求专业律师的帮助，避免损失扩大。
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