西太平洋银行涉嫌反洗钱严重违规，已被AUSTRAC起诉（组图）
【今日澳洲11月20日】澳洲金融情报机构正以涉嫌违反洗钱和反恐法为由，对西太平洋银行提起诉讼。
（图片来源：澳洲九号台新闻）
据澳洲九号台新闻报道，AUSTRAC首席执行长Nicole Rose说，该行未能报告近5年来超过1950万笔国际资金转移，总计超过110亿澳元。
今天在堪培拉她对记者表示：“西太平洋银行未能提供有关国际资金转移来源的信息，也没有按要求保留相关记录。”
Rose表示，西太平洋银行也未能尽责对客户，对菲律宾和东南亚的高风险交易调查，而这些交易存在潜在的儿童剥削风险。
“AUSTRAC称，西太平洋银行对其相应银行服务的监管存在缺陷，对其反洗钱和反恐融资项目的监管也存在缺陷。”
她说，这些失败导致反洗钱和反恐融资法律遭到严重违反，据称这些法律被违反2300万次。
AUSTRAC首席执行长Nicole Rose（图片来源：澳洲九号台新闻）
Rose表示：“这导致AUSTRAC以及我们的国家安全和执法合作伙伴失去了大量情报。”任何处罚将由法庭决定，对西太平洋银行的民事诉讼正在进行中。
她说：“这是对所有金融服务企业的一个重要提醒，要警惕洗钱和反恐融资风险，并履行企业应尽的义务。”
西太平洋银行表示，已报告了未能向AUSTRAC报告大量国际资金转移的情况。
该银行在一份声明中表示：“AUSTRAC还在调查与西太平洋银行的流程、程序和监督相关的其他领域。”
“西太平洋银行目前正在审查AUSTRAC的声明，一旦调查完成，将向澳洲证券交易所发布进一步声明。”
（实习：Lucy）
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最新评论(7)
结婚注册 官方授权
2019-11-20
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银行内部没有自查和监控吗
发烧不退
2019-11-21
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支票大多都是从它那开的
贵宝贝思思
2019-11-20
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严查
Xichen刘
2019-11-20
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大银行！
莉莉爱白米饭
2019-11-20
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若是真的话 那得好好管理
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